マネーロンダリングの定義
この記事の基礎を設定するには、マネーロンダリングが何であるかを理解する必要があります。 Investopediaによると：
「麻薬密売やテロ活動などの重大犯罪から得られた多額の資金が正当な源泉に由来しているように見せかけるプロセス。
マネーロンダリングの仕組み
伝統的なマネーロンダリングスキームは、このように機能します。 ジムとネイサンが違法な薬を売ることに関与し、巨額のキャッシュフローが入っているとしましょう。現金を預けておくのは危険で愚かなので、銀行に現金を渡す方法が必要です。
銀行業界は、政府によって現金預金をIRSに報告することが求められています。 銀行は、頻繁な大量の現金や大量の現金を金庫に保管している顧客など、不審な現金預金を報告することもできます。 これらのIRSレポートは、不正な操作が検出され、企業が税金を払っていることを保証するためのものです。
だから、違法行為をしている人は、銀行に入金する方法が必要です。 大量の現金または頻繁な大量の現金預金は通常法的に得られません。 ジムとネイサンは、レストラン、ネイルサロン、洗車、アイスクリームショップ、コーヒーショップ、ガソリンスタンドなどの現金が日常的に流入する正当なビジネスを開きます。
これらのビジネスは、マネーロンダリングの「フロント」と呼ばれています。
だから、ジムとネイサンは、合法的な事業から毎日現金預金を銀行に提出すると、預金袋に薬品の売り上げを少し追加し、薬からの汚れたお金は、正当なレストランまたはネイルサロン。 これは、マネーロンダリングという用語が出てくるところです。 少しずつ、汚れたお金は、他のビジネスからのお金で混じって銀行に行く道を作る。 だから汚いお金はきれいだ。
eBayでのマネーロンダリングの仕組み
私たちは電子社会に住んでいるので、マネーロンダリングスキームはインターネットにつながっています。 オンライン販売が追跡されます。 これら2つの条件が満たされている場合、Paypalは売り手に1099Kを送信します。
- 20,000ドルの売上
- 販売アイテム数：200
したがって、一部の売り手は政府から税務書類を受け取ることを免除されます。 （eBayの売り手は、このフォームが受け取られているかどうかにかかわらず、すべての収入を彼らのビジネスから報告しなければならない）。そのため、eBayの一部の販売は、レーダーの下にとどまることができる。
汚いお金で取引しようとしている不道徳な人々がeBayで偽のリストを設定することです。 実際の取引のように見えますが、商品の種類によって価格は通常天文学的に膨らんでおり、販売価格は意味をなさない。
このような方式の1つは、 Disney Black DiamondのVHSテープを使用していますが、それは何でも構いません。 これはどのように動作するのですか？
たとえば、ドラッグ、盗難、武器など、違法なものを購入したい顧客がジムにあるとしましょう。 Jim氏は、危険で愚かな現金で取引を行うのではなく、Disney Black DiamondのVHSテープなど、非常に膨らんだ価格で、特定の商品についてeBayの上場を設定することを顧客に伝えている。 その後、アイテムへのリンクをクライアントに送信します。 これは「事前準備販売」と呼ばれています。 ビデオの価格は5,000ドルになるだろう。 これらのディズニーVHSテープはあまり価値がないので、誰も実際にアイテムを購入することはありません。ジムのクライアントはそれを購入し、ペイパルを通ってお金が流れます。 また、eBayは手数料を受け取って幸せになるので、Paypalは3％の手数料を受け取る。
ジムは、岩の箱や些細なものをクライアントの住所に郵送し、誰も賢明ではありません。
取引がeBayで行われ、その金額がJimの口座にあると、彼は顧客と会い、実際の商品を麻薬、武器、または何らかの密輸品にすることができます。 取引が行われ、お金が手に変化し、違法な商品が配達され、これはすべてレーダーの下で行われます。
なぜeBayのLaunder Money
まあ、実際に、マネーロンダリングは現金業務で行われるのと同じ理由からです。 フォーカスを移動します。 レーダーの下を飛行する。 トランザクションが混在していない場所で混在させる。 悪意のある人々が背後に隠れることができる、すばらしい混乱の盾を作り出します。 何百万ものアイテムが毎週eBayで販売されており、いくつかは合法的に数百ドルまたは数千ドルで販売されています。 それで、群衆に混じり合い、世界最大のオンライン市場で違法スキームを成功させるのはむしろ簡単です。
もしそれが本当に良いと思われるなら、それはおそらく！
この古い格言はここに当てはまります。 完成したリスティングを検索していて、正しく表示されないものを見ると、おそらくそうではありません。 ディズニー・ブラック・ダイヤモンドのVHSテープを戻します.50ドル以上で販売されるものもあれば、20ドル未満で販売されるものもあります。 彼らはカテゴリーとして全体的に価値があるわけではありません。 人々が私がeBayで販売することを知ったとき、彼らが求める最初のものの1つは、ディズニー・ブラック・ダイヤモンドのVHSビデオ、彼らが自宅でそれらの完全なキャビネットを持っている方法です、そして、彼らは現金を入れることができるようにeBayで売ることを学ぶべきです。悲しいことに、私は彼らに大量の誤った情報が伝えられていると言わなければならず、全体的な議論が始まります。 eBayの販売価格が本当に良いと思われる場合は、奇妙なことです。 さらなる研究を行い、平均の法則を見てください。 あなたはあなたのコンピュータの画面で見ているよりもはるかにストーリーになる可能性があります。